Податківці Волині виявили сумнівних фінансових операцій майже на 600 мільйонів гривень
Із початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині внесено 34 комерційні оборудки на суму 586,2 мільйона гривень. За ними простежуються намір певних бізнес-структур легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом. Про це повідомив сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.
Після ґрунтовного вивчення усіх обставин здійснення цих фінансових операцій, податкові ревізори задокументували 18 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих злочинних шляхом, у 16 випадках - ознаки злочинів, що передують відмиванню доходів та 12 фактів, що потенційно свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Усі напрацювання відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області передані до правоохоронних структур.
Відтак, правоохоронці порушили 4 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів, викрили 10 злочинів, що передують легалізації доходів і виявили 12 фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Окрім того, вивчивши дані 7 аналітичних матеріалів підрозділу, податкові міліціонери розпочали збір доказової бази щодо вчинених протиправних дій.
Із моменту вступу у дію нового Кримінально-процесуального кодексу України, за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області податкова міліція розпочала 3 досудові розслідування у кримінальних провадженнях. У цих матеріалах йдеться про ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
