«Відмивала» гроші: у Рівному жінку засудили за створення фіктивних фірм

Прокурор Рівненської обласної прокуратури у суді довів вину жительки обласного центру у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Вироком Рівненського міського суду обвинувачену засуджено до 136 000 грн штрафу.

35-річна жінка у 2020-2021 роках погодилася на пропозицію стати фіктивним засновником та директором двох юридичних осіб. Одна з фірм, нібито, займалася організацією будівництва, а інша – гуртовою торгівлею зерном та іншими товарами.

Втім, після реєстрації підприємств, обвинувачена усі документи одразу передала спільнику і жодної діяльності як засновниця та директорка не здійснювала.

Фактично ці фірми створені та використовувалися для надання послуг із обготівкування грошових коштів.

Жінка свою вину визнала у повному обсязі і штраф вже сплатила.