+380673870816 +380673870816

Держфінмоніторинг України та МВФ поглиблюють співпрацю

В Києві пройшли консультації керівництва Держфінмоніторингу України та експертів МВФ щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це повідомила прес-служба державної служби фінансового моніторингу.

У зустрічі з боку України взяв участь Голова Держфінмоніторингу України Сергій Гуржій, з боку Міжнародного Валютного Фонду - старший юридичний радник Джузеппе Ломбардо та керівник тренінгової програми Міжнародного Центру Повернення Активів (ICAR) Філіс Аткінсон.

Сергій Гуржій обговорив з представниками МВФ поточний стан розвитку української Національної системи протидії відмиванню коштів, а також шляхи подальшої співпраці Держфінмоніторингу України з МВФ.

Наразі триває проект МВФ технічної допомоги Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Основними напрямками проекту є посилення спроможності українських державних органів, які здійснюють нагляд за небанківським фінансовим сектором щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також підвищення професійного рівня фахівців правоохоронних органів, що розслідують відмивання коштів.

За словами Сергія Гуржія, важливо, що результатом спільних заходів МВФ та Держфінмоніторингу України став посібник з розслідування відмивання коштів. Він вкрай потрібен напередодні вступу в дію нового Кримінального Процесуального Кодексу, який відповідає сучасним Європейським стандартам.

Довідково: у рамках проекту технічної допомоги з 2010 року відбувається постійна співпраця МВФ з Держфінмоніторингом України. Так, протягом двох років було проведено десять семінарів та круглих столів, в ході яких 287 фахівців Генеральної прокуратури, Держфінмоніторингу, МВС, СБУ, Державної податкової служби, Національних комісій, що регулюють ринки цінних паперів та ринки фінансових послуг, здобули нові знання в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Схожі статті