+380673870816 +380673870816

Правоохоронці провели рейди щодо виявлення незаконних обмінних пунктів

Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС припинили незаконну діяльність пунктів обміну валюти, які працювали в різних регіонах країни. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Національний банк України контролює дотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій фінустановами, їх відділеннями та обмінними пунктами.

Територіальні управління НБУ інформують правоохоронців про закриті обмінні пункти, у яких відкликані реєстраційні документи. Зрозуміло, що такі заклади не мають право легально працювати. Але як показує практика, завжди знаходяться ті, хто готовий ігнорувати закон. Така «конкуренція» приносить збитки фінансовим установам, що працюють у правовому полі.

Днями співробітники ДСБЕЗ провели рейди щодо виявлення «підпільних» обмінних пунктів у різних регіонах країни. Нелегальні заклади, як правило, не мають вивісок з реквізитами фінансових установ, не вимагають у клієнта документів, що підтверджують його особу (що за нинішніми правилами обов'язково) і не видають квитанцій про проведену операцію. Відповідно, громадяни, користуючись послугами таких ділків, серйозно ризикують. Якщо, наприклад, купюра виявиться фальшивою, то довести свою правоту клієнтові буде досить проблематично.

Схожі статті