З початку року податкова ліквідувала 69 "конвертаційних" центрів

З початку року органами Державної податкової служби ліквідовано 69 "конвертаційних" центрів. Загальний обсяг проведених через фіктивні фірми коштів склав 7,7 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби. 

Незаконними послугами «конвертів» скористалися 7,5 тисяч підприємств. Проте надії зекономити таким чином на податкових виплатах виявилися марними – за результатами перевірок порушникам донараховано понад 1 мільярд гривень, і третина цієї суми вже стягнута до бюджету.

Всього вжитими заходами оперативного реагування на рахунках підконтрольних конвертаторам підприємств заблоковано 19,1 мільйонів гривень накладено арешти на товарно-матеріальні цінності вартістю 51,4 мільйонів гривень. У податковій відзначають, що, на жаль, активними учасниками злочинних схем все частіше стають банківські установи.

Так, нещодавно на Полтавщині ліквідовано міжрегіональний "конверт-центр", який допомагав суб’єктам господарювання конвертувати безготівкові кошти у готівку. Координатором мережі з 17 фіктивних підприємств виявилася філія банку, де були відкриті всі рахунки цих компаній. Протягом двох років зловмисники «прогнали» по рахунках близько 92 мільйонів гривень. Зараз схема зруйнована, податковою міліцією порушено кримінальну справу.