+380673870816 +380673870816

На Рівненщині припинено діяльність конвертаційного центру

У Рівненській області податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років проконвертував майже 58 млн. грн.

Про це повідомили у ГУ ДФС у Рівненській області.

В рамках розслідування було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, а також з переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та придбали низку підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, від імені яких укладали фіктивні господарські угоди з підприємствами реального сектору економіки щодо купівлі/продажу товарів з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Отриману готівку повертали клієнтам за вирахуванням 12-13 % від суми конвертації.

Таким чином проконвертовано майже 58 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовувалися фігурантами, вилучено 7,4 тис. доларів США готівкою, 11 печаток підприємств «транзитно-конвертаційної» групи, чорнові записи та бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з компаніями реального сектору економіки, а також ноутбуки, флеш накопичувачі та жорсткі диски з електронними документами підконтрольних підприємств та компаній – вигодонабувачів.

На даний час заблоковано близько 100 рахунків фігурантів у фінансово-кредитних установах, у т. ч. суми ліміту ПДВ в СЕА ПДВ.

Схожі статті