СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

Співробітники служби безпеки України викрили у районі проведення антитерористичної операції фінансову оборудку з використанням міжнародних платіжних систем. Про це повідомив прес-центр СБ України.

Група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення у готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюти та міжнародні платіжні системи. Бізнес вони організували у Донецькій та Київській областях.

[[textbanner]]  

Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, через які вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку і навпаки, отримуючи за це відсоток. Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально "прокрутити" понад п’ятдесят мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйона гривень податків. За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були мешканці тимчасово окупованих терористами територій.

Під час обшуків у Києві в одного з організаторів правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп’ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових оборудок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.