+380673870816 +380673870816

СБУ блокувала роботу терміналів однієї з платіжних систем, які працювали на тимчасово окупованих територіях

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували роботу терміналів однієї з платіжних систем, які працювали на тимчасово окупованих територіях та використовувалися для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Про це повідомив прес-центр СБ України.

Менеджмент платіжного сервісу, всупереч діючим законодавчим актам, що регламентують припинення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях на сході України, у змові з т.зв. "урядами" сепаратистів продовжували надавати свої послуги у "ДНР/ЛНР".

На тимчасово окупованих територіях незаконно працювало понад триста платіжних терміналів. Системи обслуговувалися приватними підприємцями – дилерами платіжної системи, які пройшли реєстрацію у фейкових "міністерствах доходів та зборів "ЛНР/ДНР", та сплачували "податки" й інші обов’язкові платежі до їх бюджетів.

Отримані у вигляді комісії кошти комерсанти перераховували на банківські рахунки через конвертаційні центри, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Встановлено, що протягом незаконної роботи терміналів зловмисники здійснили фінансові операції на загальну суму понад один мільярд гривень.

Співробітники ГУ СБ України у Києві та Київській області спільно з київською обласною прокуратурою провели санкціоновані обшуки у головному офісі фінансової компанії, що розташований в одному з обласних центрів. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, яка забезпечувала роботу терміналів на тимчасово окупованих територіях. Заблоковано також п’ятнадцять банківських рахунків.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до організації схеми фінансування тероризму.

Схожі статті