Податківці Рівненщини виявили 28 випадків відмивання доходів та наклали арешт майже на мільйон гривень

Як повідомляє Головне управління ДФС у Рівненській області, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом цьогоріч складено 28 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 11 – у сфері державних закупівель. Загальна сума можливих легалізованих доходів становить 27,7 млн. грн., можливі збитки за предикатними злочинами складають 79,5 млн. гривень.

З початку року зареєстровано 19 кримінальних проваджень, з яких 8 – у сфері зловживань  з державними коштами. До кримінальних проваджень приєднано 5 матеріалів. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області за ч.2 ст. 205, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, вилучено та накладено арешт на готівкові кошти в сумі 948 тис. грн. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Рівненській області.