Львівські правоохоронці викрили організатора «конверта» з мільйонним обігом

Встановлено, що протягом 2013-2015 років загальний обіг коштів за протиправними фінансовими операціями склав понад 20 мільйонів гривень. Матеріали кримінального провадження направлено до суду. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС України у Львівській області.

У 2013 році житель міста Червонограда зареєстрував фіктивне підприємство, за допомогою якого налагодив надприбутковий бізнес за рахунок бюджетних коштів. Використовуючи власну фірму, підприємець організував схему з виведення отриманих бюджетних коштів «в тінь» та переведення їх в готівку.

[[textbanner]]

Зазначена особа зареєструвала та надала фактичне право управління діяльністю підприємством іншим особам, отримавши винагороду у сумі 500 гривень. Оформлюючи фіктивні документи про постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, на розрахунковий рахунок перераховувались кошти суб’єктами господарської діяльності та в подальшому переводились у готівку.

Вказане підприємство було складовою ланки підприємств, задіяних у схемі з виведення коштів реального сектору економіки у «тіньовий» обіг. Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області зазначене кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України передано до Залізничного суду міста Львова.