Слідчі фіскальної служби Рівненщини викрили незаконне заявлення до відшкодування ПДВ майже на 4 мільйони гривень

У січні-березні цього року слідчими фіскальної служби Рівненщини,  за матеріалами оперативних підрозділів, відкрито 18 кримінальних проваджень, в тому числі 8 про ухилення від сплати податків. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Рівненській області.

Під час проведення заходів протидії схемам ухилення від сплати ПДВ, викрито 2 факти незаконного заявлення до відшкодування з бюджету цього податку на суму 3,97 мільйона гривень. З метою протидії незаконному обігу підакцизних товарів, порушено 4 кримінальні провадження за ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та 1 кримінальне провадження за ст. 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів». За цими кримінальними справами вилучено підакцизних товарів на 887 тисяч гривень.

[[textbanner]]

У сфері зовнішньоекономічної діяльності викрито 2 кримінальні правопорушення, зокрема заниження митної вартості імпортованої продукції з метою зменшення митних платежів.  В галузі державних закупівель також виявлено 2 кримінальні правопорушення за ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та 1 кримінальне правопорушення за ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків».

Ще 2 кримінальні правопорушення викрито за ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства про працю», та встановлено факти використання найманої праці без укладення договору та оформлення офіційних трудових відносин з 25 працівниками.