Львівські правоохоронці зупинили «перетікання» майже трьох мільярдів безготівкових гривень

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міністерства доходів припинили роботу конвертаційного центру, через який зловмисники виводили кошти реального сектору економіки у тіньовий обіг.

Встановлено «перетікання» через рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності майже трьох мільярдів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС України у Львівській області.

Також правоохоронці викрили десяток причетних до незаконної діяльності осіб - мешканців Львівської та Харківської областей. Зловмисники отримували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів. Оперативники провели майже шістдесят санкціонованих обшуків в офісах, домоволодіннях та у автотранспортних засобах зловмисників: «Рендж-Ровер», «Мерседес-ML» та інших.

[[textbanner]]

Виявлено та вилучено печатки різних суб'єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп'ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання, що використовували зловмисники для здійснення своєї протизаконної діяльності. Також арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо шахрайства, вчиненого у великих розмірах, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, проводить слідче управління Головного управління МВС України у Львівській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.