Понад 300 тисяч гривень вилучила податкова міліція Рівненщини в ході спецоперації з припинення діяльності "конвертаційного центру"

Понад 300 тисяч гривень готівкових коштів вилучили співробітники податкової міліції Рівненщини в ході спецоперації з припинення діяльності «конвертаційного центру». Про це повідомила прес-служба ГУ Міндоходів  у Рівненській області.

Оперативники встановили, що група осіб, мешканців Рівненської та Львівської областей, взяла під контроль діяльність кількох суб’єктів господарювання, за допомогою яких забезпечувала переведення безготівкових коштів у готівку за винагороду. При цьому виготовлялися «документи прикриття» нібито на поставку товарів, робіт, послуг. 

Саме на цих документах і «погоріли» наші підприємливі земляки. Співробітники податкової міліції звернули увагу на одне підприємство, що формувало податковий кредит за операціями придбання продовольчих товарів, разом з тим, реалізувало товари промислової групи, які ним не придбавалися та не виготовлялися. 

Тож за фактом ухилення від сплати податків відкрито кримінальне провадження. З дозволу суду проведено обшуки за місцем проживання та в офісах фігурантів, в ході яких вилучено 342 тисячі гривень готівки, банківські картки та два десятки печаток і штампів, в тому числі й окремих державних установ. Як вважають оперативники, ці печатки могли слугувати для формування ланцюга постачання неіснуючих товарів, як прикриття «конвертаційних» операцій.  Досудове слідство наразі триває.