На Рівненщині викрито організовану злочинну діяльність та забезпечено відшкодування державі майже 2 мільйони гривень збитків

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів спільно з працівниками УБОЗ УМВС України в Рівненській області встановлено, що учасники організованої групи, використовували підконтрольні підприємства, які не здійснювали господарської діяльності, а використовувались з метою незаконного формування ПДВ, валових витрат, конвертації, реконвертації коштів та їх легалізації. Про це повідомила прес-служба ГУ Міндоходів у Рівненській області.

Так, через підконтрольні фіктивні СПД "проконвертовано" понад 9,9 мільйона гривень, штучно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на 1,7 мільйона гривень. У результаті вчинення фінансових операцій із коштами, які одержані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку та подальшого використання для власних потреб, організатором й членами групи легалізовано понад 1,9 мільйона гривень.

Порушено кримінальне провадження за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 209 КК України, а також забезпечено відшкодування 1,9 мільйона гривень збитків, з них вилучено готівкою 120 тисяч гривень та накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 1,8 мільйона гривень.