Рівненські УБОзівці викрили факти легалізації незаконних доходів на понад сім мільйонів гривень
Упродовж 2013 року міліціонери виявили та задокументували сім кримінальних правопорушень за фактами відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За матеріалами УБОЗу до суду направлено два кримінальні провадження економічної спрямованості відносно організованих груп у складі десяти учасників. Про це повідомив відділ зв'язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.
Зазначені злочинні угруповання мали міжрегіональні зв’язки. Одне з них діяло в бюджетній сфері.
Павло Воронцов, начальник відділу боротьби з легалізацією доходів організованих злочинних груп УБОЗ УМВС України в Рівненській області:
- Зокрема, міліціонери викрили незаконну діяльність чотирьох учасників організованої злочинної групи. Зловмисники незаконно «переконвертували» гроші за допомогою фіктивних підприємств. Обвинувачені штучно створили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. У червні 2013 року до суду скерували кримінальне провадження відносно рівнянина, який, уклавши договір купівлі–продажу нежитлового приміщення та земельної ділянки на підставну особу, заволодів майном на суму понад 1,5 мільйона гривень. Чоловік згодом легалізував нерухомість, оформивши її на своїх близьких родичів.
Минулого місяця співробітники УБОЗу скерували до суду ще одне кримінальне провадження щодо колишнього директора державного підприємства.
Павло Воронцов, начальник відділу боротьби з легалізацією доходів організованих злочинних груп УБОЗ УМВС України в Рівненській області:
- Чиновник у 2012 році заволодів майном шляхом зловживання своїм посадовим становищем на суму понад 100 тисяч гривень. Аби приховати незаконне заволодіння майном державного підприємства, чоловік вчинив незаконні фінансові операції з коштами на вказану суму, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.
