Рівненські податківці викрили аферу у сфері оптової торгівлі алкогольними напоями
Злочинну діяльність посадових осіб одного з рівненських підприємств, яке працює у сфері оптової торгівлі алкогольними напоями викрили співробітники податкової міліції ДПС у Рівненській області. Встановлено, що дане підприємство перераховувало значні кошти на фірми з ознаками фіктивності за послуги, які фактично не надавалися. Про це повідомив Олександр Мрозович, прес-офіцер УПМ ДПС у Рівненській області
В підсумку державний бюджет не отримав майже 4,5 мільйонів гривень податків. Відносно посадових осіб даного підприємства відкрите кримінальне провадження за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
З метою завищення валових витрат та приховування реальних прибутків рівненське підприємство перераховувало значні кошти іншій фірмі за ніби то проведення промо-акцій своєї продукції у супермаркетах Рівного та інших міст. Проведеними оперативними заходами, співробітники податкової міліції встановили, що жодних рекламних кампаній насправді не проводилось, а підприємство, яке це все ніби то організовувало має ознаки фіктивності. Тобто на ньому немає ні людських ні технічних ресурсів для ведення господарської діяльності.
Крім того, рівненське підприємство витрачало великі кошти на колекторські послуги, які ніби то допомагали гасити дебіторську заборгованість за відвантажені товари по договорам купівлі-продажу. Про те, і ці операції в результаті виявилися фіктивними і відображеними лише на папері, адже жодних послуг насправді не надавалося. Встановлено, що ніяких заборгованостей перед рівненським оптовим постачальником алкогольної продукції у покупців не було.
В результаті таких злочинних дій посадові особи рівненського підприємства не сплатили до бюджету ПДВ на суму понад 2 мільйони гривень та податку на прибуток майже на 2,5 мільйони гривень. В підсумку державі було завдано збитків на суму майже 4,5 мільйони гривень. Цей злочин підпадає під найтяжчу, третю частину ст. 212 Кримінального кодексу України «умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах». За нього передбачене покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
