Торік на Волині податківці виявили 35 сумнівних фінансових операцій

Ці комерційні оборудки волинських фірм майже на 600 мільйонів гривень можуть бути пов’язані з легалізацією тіньових доходів, - повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області.

Після об’єктивного аналізу усіх обставин здійснення цих фінансових операцій, податкові ревізори задокументували 19 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих злочинних шляхом, у 17 випадках – ознаки злочинів, що передують відмиванню доходів та 12 фактів, що свідчать про ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Усі напрацювання відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області передані до правоохоронних структур. Відтак, правоохоронці викрили 19 злочинів, з яких 10 злочинів, що передують легалізації доходів, 4 – за фактами відмивання злочинних доходів і задокументували 5 фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім того, до підрозділу податкової міліції передано 8 аналітичних матеріалів. Із моменту вступу у дію нового Кримінального процессуального кодексу України з використанням матеріалів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області податкова міліція розпочала 5 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях.